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關於安徽安簧機械股份有限公司召開2021年年度股東大會的通知


各位股東│✘│:

安徽安簧機械股份有限公司擬定於2022年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區湖心中路66號安慶大酒店召開2021年年度股東大會↟✘•▩•,請出席會議↟☁▩☁·。

一◕₪✘•↟、會議議題

1◕₪✘•↟、《關於審議2021年度董事會工作報告的議案》;

2◕₪✘•↟、《關於審議2021年度監事會工作報告的議案》;

3◕₪✘•↟、《關於審議2021年度財務決算報告的議案》;

4◕₪✘•↟、《關於審議2022年度財務預算報告的議案》;

5◕₪✘•↟、《關於審議公司2021年度利潤分配方案的議案》;

6◕₪✘•↟、《關於續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度審計機構的議案》;

7◕₪✘•↟、《關於審議公司2022年度非獨立董事◕₪✘•↟、監事薪酬的議案》;

8◕₪✘•↟、《關於審議公司 2022 年度獨立董事津貼的議案》;

9◕₪✘•↟、《關於公司制定<關聯交易管理制度>◕₪✘•↟、<對外投資管理制度>◕₪✘•↟、<對外擔保管理制度>◕₪✘•↟、<防範控股股東及關聯方資金佔用管理制度>的議案》;

10◕₪✘•↟、《關於制定<獨立董事工作制度>的議案》;

11◕₪✘•↟、《關於審議設立董事會專門委員會並制定相關制度的議案》;

12◕₪✘•↟、《關於授權董事會向金融機構申請融資的議案》;

13◕₪✘•↟、《關於公司向金融機構申購理財產品或結構性存款的議案》↟☁▩☁·。


二◕₪✘•↟、參會人員

1◕₪✘•↟、 出席人員│✘│:股東(或代表)◕₪✘•↟、董事◕₪✘•↟、監事

2◕₪✘•↟、 列席人員│✘│:高階管理人員

3◕₪✘•↟、 附件一◕₪✘•↟、授權委託書                

聯 系 人│✘│:陳毛權  證券事務代表

   址│✘│:安徽省安慶市開發區安徽安簧機械股份有限公司   

電    話│✘│:13855600209

   編│✘│:246003

 

 

                                                                            2022年6月2日



點選下載附件一◕₪✘•↟、授權委託書  /uploadfiles/2022/06/202206020951225122.doc

0556-5305705地址│✘│:安徽省安慶經濟技術開發區

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