關於安徽安簧機械股份有限公司召開2021年年度股東大會的通知

各位股東•↟↟│↟：

安徽安簧機械股份有限公司擬定於2022年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區湖心中路66號安慶大酒店召開2021年年度股東大會✘╃✘，請出席會議•││。

一·✘、會議議題

1·✘、《關於審議2021年度董事會工作報告的議案》；

2·✘、《關於審議2021年度監事會工作報告的議案》；

3·✘、《關於審議2021年度財務決算報告的議案》；

4·✘、《關於審議2022年度財務預算報告的議案》；

5·✘、《關於審議公司2021年度利潤分配方案的議案》；

6·✘、《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度審計機構的議案》；

7·✘、《關於審議公司2022年度非獨立董事·✘、監事薪酬的議案》；

8·✘、《關於審議公司 2022 年度獨立董事津貼的議案》；

9·✘、《關於公司制定<關聯交易管理制度>·✘、<對外投資管理制度>·✘、<對外擔保管理制度>·✘、<防範控股股東及關聯方資金佔用管理制度>的議案》；

10·✘、《關於制定<獨立董事工作制度>的議案》；

11·✘、《關於審議設立董事會專門委員會並制定相關制度的議案》；

12·✘、《關於授權董事會向金融機構申請融資的議案》;

13·✘、《關於公司向金融機構申購理財產品或結構性存款的議案》•││。

二·✘、參會人員

1·✘、 出席人員•↟↟│↟：股東（或代表）·✘、董事·✘、監事

2·✘、 列席人員•↟↟│↟：高階管理人員

3·✘、 附件一·✘、授權委託書                

聯 系 人•↟↟│↟：陳毛權  證券事務代表

地    址•↟↟│↟：安徽省安慶市開發區安徽安簧機械股份有限公司   

電    話•↟↟│↟：13855600209

郵    編•↟↟│↟：246003

                                                                            2022年6月2日

點選下載附件一·✘、授權委託書  /uploadfiles/2022/06/202206020951225122.doc